加密公司Jafia LLC涉嫌4400万美元欺诈遭CFTC起诉

[加密公司Jafia LLC涉嫌4400万美元欺诈遭CFTC起诉]金色财经报道，加密公司Jafia LLC以及Sam Ikkurty、Ravishankar Avadhanam两位嫌疑人因涉嫌欺诈遭美国商品期货交易委员会（CFTC）起诉，他们推出的三只基金Rose City Income Fund、Rose City Income Fund II LP 和 Seneca Ventures LLC资产目前已经被冻结。根据美国商品期货交易委员会披露信息，被告使用网站和 YouTube 视频“从至少 170 名参与者非法获得超过 4400 万美元资金并用于购买、持有和交易数字资产、商品、衍生品、掉期和商品期货合约。”（cryptoslate）

其它快讯：

风投基金今年已向加密公司投入170亿美元:金色财经报道，Pitchbook的数据显示，风险投资基金今年已经向加密领域的公司投入了170亿美元。到目前为止，这是单年筹集资金最多的一年，几乎等于前几年筹集资金总额的总和。大部分金额都来自一笔交易。今年5月，Block.one向新的加密货币交易所Bullish Global注入了100亿美元的数字资产和现金。仅这一笔投资就将使2021年成为该领域有史以来最大的风险资本投资年。[2021/6/19 23:48:58]

声音 | 加密公司Babel Finance CEO：购买“处女比特币”的买家需要支付至多20%的额外费用:据Cryptonews消息，总部位于香港的加密金融服务公司Babel Finance的首席执行官Flex Yan声称，购买所谓的“处女比特币”的买家，将为没有交易记录的比特币支付至多20%的额外费用。他表示，对处女比特币的需求正在增长，因为其“没有任何交易历史，因而基本上不存在因参与可疑的历史交易而被查封或冻结的风险。”Yan表示，金融行动特别工作组（FATF）新近发布的指南，一方面迫使政府加强对加密业务的监督，另一方面也帮助增加了对处女比特币的需求。注：“处女比特币”是指没有任何交易记录的比特币。这类比特币缺乏明确的归属历史，也使得它对者以及从事其他非法活动的犯罪分子非常有用。不仅如此，由于“处女比特币”不能连接到任何钱包和硬件设备，即使是收件人也没有有效的方法来验证资金的来源。[2019/8/17]

动态 | 交易所LGO成为欧元区第一家接受传统审计的加密公司:加密货币交易所LGO正在接受会计事务所普华永道的审计，希望通过这种传统方式向用户保证其交易和代币都是安全的，这也是欧元区第一个这么做的加密公司。据悉普华永道法国分公司审查了该公司几个月的财务报表，明确了他们在ICO期间收到和创建的加密货币和代币所有权问题。（The Block）[2019/7/26]

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