印度执法局冻结涉嫌加密欺诈的中国控制实体资产

[印度执法局冻结涉嫌加密欺诈的中国控制实体资产]9月30日消息，因涉嫌利用 HPZ Token 以及应用程序进行加密欺诈，印度金融犯罪打击机构印度执法局（ED）冻结了相关中国控制实体资产，被冻结金额达 120 万美元。根据印度媒体报道，这些公司包括Comein Network Technology Private Limited、Mobicred Technology Private Limited、Magic Data Technology Private Limited、Baitu Technology Private Limited、Aliyeye Network Technology India Pvt Ltd、Wecash Technology Private Limited、 Larting Private Limited、Magic Bird Technology Private Limited 和 Acepearl Services Private Limited，以上公司筹集资金用以运营可疑应用程序，如Cashhome、Cashmart 和 easyloan，并与部分非银行金融公司签订服务协议。

ED 表示，此案中被冻结的账户资产已达 690 万美元。

其它快讯：

动态 | 印度初创公司推出加密货币交易策略市场:据Bitcoin.com 6月19日消息，印度初创公司Mudrex近日推出了加密货币交易策略市场。用户可以通过Mudrex网站以及Product Hunt访问市场选择自己需要的算法策略。[2019/6/19]

动态 | 网传印度首家数字银行关闭加密相关活动账号:据cointelegraph报道，网传继印度第二大私营银行Kotak Mahindra Bank之后，印度第一家数字银行Digibank正在关闭参与了加密货币相关活动的账号。两个消息均由Twitter用户“Indian CryptoGirl”发布。据悉，Digibank为新加坡主要跨国金融服务公司DBS所有。根据CryptoGirl的推文，Digibank在检测到她与加密货币交易商或经纪商进行交易后，对其账户实施信用冻结。该银行的通知显示，她今后不应再进行任何存款，并且该行将在30天内关闭她的账户。[2019/1/16]

动态 | 印度商人遭遇比特币返佣欺诈:据business消息，印度巴罗达一位商人Nike遭遇比特币返佣欺诈，Nike表示，他在网上遇到一个在线比特币交易团队 ，承诺给比特币交易返还百分之十。当地警察官员Jadeja称这次涉案超过64个比特币交易，被欺诈金额超过3千万卢比。Jadeja提到，在德里和浦那都有同类案件，三个案件正在调查中。[2018/10/22]

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